公司治理
公司治理
透明運作、效率管理、注重股東權益是台灣類比科技股份有限公司的核心管理哲學,我們相信高水準企業管理的基礎在於透明的營運與健全的董事會,為加強公司管理效率,我們更進一步在2008年設置審計委員會及2011年設置薪酬委員會,分別協助董事會履行職責。
管理規章
管理規章是公司營運的重要基石及準則,有良好的管理規章使公司營運更能符合法令規章之遵循,茲將重要管理規章列示如下:
- 公司章程
- 誠信經營守則
- 不誠信經營防範方案
- 從業道德行為準則
- 公司治理實務守則
- 永續經營實務守則
- 取得或處分資產處理程序
- 資金貸與他人作業程序
- 背書保證作業程序
- 防範內線交易管理辦法
- 內部重大資訊處理作業程序
- 董事會議事規則
- 審計委員會組織規程
- 薪資報酬委員會組織規程
公司治理相關議題說明
- 防範內線交易之內部規則及落實情形
- 董事會成員專業背景介紹及其職權
- 董事會成員多元化政策、具體管理目標與落實情形
- 審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形
- 薪資報酬委員會之出席情形及定期檢討薪資報酬之政策、制度、標準與結構
- 獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形
- 董事會定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形
- 董事會、審計委員會、薪資報酬委員會績效評估執行情形及評估結果
- 公司治理主管職權範圍及進修情形
- 資訊安全風險架構、資訊安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源
- 與營運目標連結之智慧財產管理計劃
- 永續發展單位、ESG風險評估與管理政策、董事會督導情形
- 誠信經營責任單位、政策及防範方案制定及監督執行情形
- 永續發展責任之具體推動計畫與實施成效
- 本公司參考國際人權公約、制定保障人權政策與具體管理方案
- 經營績效或成果適當反映在員工薪酬說明及政策
- 過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量
- 溫室氣體、減少用水及廢棄物管理政策
- 供應商管理政策
- 職場多元化及推定性別平等政策及實施情形
- 內部稽核組織及運作