公司治理
公司治理
透明運作、效率管理、注重股東權益是台灣類比科技股份有限公司的核心管理哲學，我們相信高水準企業管理的基礎在於透明的營運與健全的董事會，為加強公司管理效率，我們更進一步在2008年設置審計委員會及2011年設置薪酬委員會，分別協助董事會履行職責。
管理規章
管理規章是公司營運的重要基石及準則，有良好的管理規章使公司營運更能符合法令規章之遵循，茲將重要管理規章列示如下:
- 公司章程
- 誠信經營守則
- 不誠信經營防範方案
- 從業道德行為準則
- 公司治理實務守則
- 永續經營實務守則
- 取得或處分資產處理程序
- 資金貸與他人作業程序
- 背書保證作業程序
- 防範內線交易管理辦法
- 內部重大資訊處理作業程序
- 董事會議事規則
- 審計委員會組織規程
- 薪資報酬委員會組織規程
公司治理相關議題說明
- 董事會成員專業背景介紹及其職權
- 董事會成員多元化政策、具體管理目標與落實情形
- 審計委員會及薪資報酬委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形、績效評估
- 獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形
- 董事會定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形
- 資訊安全風險架構、資訊安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源
- 與營運目標連結之智慧財產管理計劃
- 永續發展單位、ESG風險評估與管理政策、董事會督導情形
- 推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，設置單位之運作及執行情形
- 永續發展（ESG）之具體推動計畫與實施成效
- 本公司參考國際人權公約、制定保障人權政策與具體管理方案
- 經營績效或成果適當反映在員工薪酬說明及政策
- 過去兩年用水量及廢棄物總重量以及減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形
- 經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形
- 供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形
- 依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊
- 職場多元化及推定性別平等政策及實施情形
- 對社區之風險或機會並採行相應措施，其具體採行措施與實施成效
- 高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策
- 過去兩年溫室氣體年排放量以及溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形
- 提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫